Na manhã desta quinta-feira (13), a Polícia Federal deu início a uma operação para apurar crimes relacionados a fraudes com criptoativos, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, envolvendo montantes que ultrapassam R$ 4,1 bilhões.
Batizada de “Flying Dutchman”, a ação teve como foco uma organização criminosa internacional especializada nesses delitos.
No decorrer da operação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Natal (RN), Recife (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE) e Caruaru (PE). Durante as diligências, agentes recolheram documentos, equipamentos eletrônicos e bens financeiros.
Além disso, foi determinado o bloqueio judicial de R$ 500 milhões, medida adotada para interromper as atividades ilícitas e assegurar possíveis ressarcimentos às vítimas.
Os investigados poderão responder por evasão de divisas, operações ilegais de câmbio e lavagem de dinheiro.
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